公告日期：2024-07-11

公告编号：2024-040

证券代码：430513 证券简称：中科三耐 主办券商：申万宏源承销保荐
沈阳中科三耐新材料股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第八次会议于 2024年 7 月 9 日召开并审议通过《关于聘任任建军为公司总经理的议案》。

任命任建军先生为公司总经理，任职期限至第五届董事会任期届满，自 2024 年 7
月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 155,761 股，占公司股本的 0.2664%，不是
失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司于 2024 年 7 月 9 日收到楼琅洪先生辞去公司总经理一职的辞职报告，鉴于公
司经营发展的需要，任命任建军先生为公司总经理。
（三）新任董监高人员履历

任建军先生，1965 年出生，中国籍，中国籍，毕业于东北工学院（现东北大学）金属材料与热处理专业，本科学历。

1989 年 7 月至 1991 年 12 月在沈阳市永磁材料厂历任技术员、技术科长；

1992 年 1 月至 1993 年 7 月在东北工学院磁性材料厂任厂长；

1993 年 8 月至 1997 年 12 月在沈阳市永磁材料厂任厂长；

1997 年 12 月至 2001 年 3 月在沈阳营达磁性材料有限公司任副总经理；

2001 年 3 月至 2001 年 8 月在上海九亭磁性材料厂任副厂长；


公告编号：2024-040

2001 年 8 月至 2004 年 7 月在沈阳金昌普新材料股份有限公司三耐事业部历任技术
主管、技术部副经理；

2004 年 7 月至 2007 年 7 月在中科三耐公司任制造技术部部长；

2007 年 7 月至 2010 年 10 月在中科三耐公司任质量控制部经理；

2010 年 10 月至 2012 年 12 月在中科三耐公司历制造技术部经理；

2012 年 12 月至今在中科三耐任总工程师、质量负责人；

2020 年 4 月至 2024 年 6 月在中科三耐公司任监事会主席。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员的任命符合公司正常发展的需求，未对公司生产经营产生任何不利影响。
三、备查文件

与会董事签字确认的《沈阳中科三耐新材料股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。

沈阳中科三耐新材料股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 11 日

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