公告日期：2024-07-09

公告编号：2024-037

证券代码：430513 证券简称：中科三耐 主办券商：申万宏源承销保荐
沈阳中科三耐新材料股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 8 日

2.会议召开地点：新厂区二楼会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 2 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事华珍妮女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举公司第五届监事会主席的议案》
1.议案内容：

公司监事会于 2024 年 6 月 25 日收到监事会主席任建军先生的辞职报告。公
司于 2024 年 7 月 8 日召开第五届监事会第五次会议选举新的监事会主席。详见
公告编号：（2024-038）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2024-037

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会监事确认的《第五届监事会第五次会议决议》。

沈阳中科三耐新材料股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 9 日

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