公告日期：2024-05-30

证券代码：430513 证券简称：中科三耐 主办券商：申万宏源承销保荐
沈阳中科三耐新材料股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：新厂区二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李鹏先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数38,954,424 股，占公司有表决权股份总数的 66.63%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 60,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.10%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事储昭贶、那庶宇因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

4. 高级管理人员列席会议。其中常务副总经理因个人原因缺席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《第五届董事会第七次会议决议》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：

同意股数 38,954,424 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于2022年8月29日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《第五届监事会第七次会议决议》。（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,954,424 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2022年8月29日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》。（公告编号：2024-010）及《2023 年年度报告摘要》。（公告编号：2024-011）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,954,424 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《第五届董事会第七次会议决议》。（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,954,424 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《第五届董事会第七次会议决议》。（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：


普通股同意股数 25,954,424 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
66.63%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权……
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