公告日期：2024-01-09

公告编号：2023-011

证券代码：430508 证券简称：中视文化 主办券商：申万宏源承销保荐
海南中视文化传播股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 25 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2023-011

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430508 中视文化 2024 年 1 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

海南省海口市滨海大道 123 号鸿联商务大厦 11 层 CD 公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度的审计机构》议案

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度的审计机构。详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。（二）审议《关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品等》议案

公司及子公司拟以不超过 10,000 万元人民币（含 10,000 万元）的自有闲置
资金对外投资，投资期限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。详见公司于在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品等的公告》（公告编号：2024-006）。
（三）审议《关于预计 2024 年公司及子公司向银行及其他金融机构申请贷款及综合授信额度》议案


公告编号：2023-011

公司及其子公司拟向银行及其他金融机构（含议案四审议的海南银行）申请合计不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度。上述贷款可能涉及公司及关联方、控股子公司向银行及担保公司提供担保，担保方式包括但不限于关联方连带责任保证担保、保证、资产抵押和质押等。上述综合授信额度的期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述期限内申请授信的额度可循环使用。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年公司及子公司向银行及其他金融机构申请贷款及综合授信额度的公告》（公告编号：2024-007）、《预计担保公告》（公告编号：2024-008）。
（四）审议《关于公司及子公司向海南银行申请贷款及综合授信额度》议案

中视文化子公司向海南银行股份有限公司海口滨海支行申请两笔贷款各750 万元共 1,500 万元。公司及其子公司拟向海南银行股份有限公司（以下简称“海南银行”）申请合计不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度（含已申请的1,500 万元贷款）。上述贷款可能涉及公司及关联方、控股子公司向海南银行提供担保，担保……
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