ST胶脂:2020年第四次临时股东大会决议公告
ST苏玺资讯
2020-09-15 16:00:52
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公告日期:2020-09-15


公告编号:2020-084

证券代码:430507 证券简称:ST 胶脂 主办券商:金元证券
苏州信达胶脂材料股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 9 月 15 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘钧先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数34,478,498 股,占公司有表决权股份总数的 86.2%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司全体高级管理人员列席了本次会议。


公告编号:2020-084

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于追认公司 2020 年度偶发性关联交易的议案》
1.议案内容

苏州信达胶脂材料股份有限公司(以下简称“公司”)子公司无锡互美仓储物流有限公司(以下简称“互美”)与无锡华利特纸制品有限公司(以下简称“华
利特”)签订《仓储合同》,由互美向华利特提供仓储服务,2020 年 1 月到 6 月
共确认收入 283,018.86 元。

互美是华利特与公司共同持股的子公司,公司持股 51.61%,华利特持股48.39%。公司关联交易的定价根据市场情形遵循公平、合理、公允的原则,不存在侵害中小股东和公司利益的行为。
2.议案表决结果:

同意股数 34,478,498 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录

《苏州信达胶脂材料股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

苏州信达胶脂材料股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 15 日

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