公告日期：2017-03-31

证券代码：430506 证券简称：云飞扬 主办券商：南京证券



郑州云飞扬信息技术股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年3月30日



2.会议召开地点：郑州高新开发区长椿路9号公司会议室



3.会议召开方式：现场召开



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长范阳先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次年度股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，



持有表决权的股份5,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》



1.议案内容



本议案已于2017年3月8日经第三届第四次董事会会议审议通



过。详见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件《 2016年度董事



会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》



1.议案内容



本议案已于2017年3月8日经第三届第二次监事会会议审议通



过。详见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件《 2016年度监事



会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项 ，无需回避表决。



(三)审议通过《2016年度财务决算报告》



1.议案内容



本议案已于2017年3月8日经第三届第四次董事会会议审议通



过。详见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件《 2016年度财务



决算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项 ，无需回避表决。



(四)审议通过《2016年度利润分配方案》



1.议案内容



经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2016年



底公司所有者权益为14,466,413.62元，未分配利润为7,613,006.58



元，盈余公积为1,444,352.77元，资本公积金为409,054.27元。现



以公司股本 5,000,000 股为基数，以未分配利润向全体在册股东每



10股派发现金股利 10元人民币（含税），合计派送现金股利人民币



5,000,000.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。



2.议案表决结果：



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项 ，无需回避表决。



(五)审议通过《2016年年度报告》及其摘要



1.议案内容



具体内容详见公司于2017年3月10日在全国中小企业股份转让



系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)上发布的《2016 年年度报告》



及《2016年年度报告摘要》（公告编号分别为：2017-008、2……
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