公告日期：2016-11-29

公告编号：2016-024



证券代码：430506 证券简称：云飞扬 主办券商：南京证券



郑州云飞扬信息技术股份有限公司



2016年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2016年11月27日



2.会议召开地点：郑州高新开发区长椿路9号



3.会议召开方式：本次会议采用现场召开。



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：范阳



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，



公告编号：2016-024



持有表决权的股份4,950,000股，占公司股份总数的99.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于拟租赁郑州永邦电气有限公司办公房屋的议案》1.议案内容



公司拟与郑州永邦电气有限公司签订房屋租赁合同。租赁600平



方米办公房屋，租赁费（含物业费）每月29元/平方米，水、电费根



据公司用量，按市场统一价格结算。



2.议案表决结果：



同意股数 1,470,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



由于股东郑州永邦电气有限公司与该议案审议事项有关联关系，因此回避表决，其所持有表决权的3,480,000股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。



(二)审议通过《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》1.议案内容



根据公司经营需要，公司经营地址由郑州高新开发区瑞达路 96



号搬迁至郑州高新开发区长椿路9号。同时，公司章程第四条公司住



所，由郑州高新开发区瑞达路 96号修改为郑州高新开发区长椿路9



号。



2.议案表决结果：



公告编号：2016-024



同意股数 4,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件目录



《郑州云飞扬信息技术股份有限公司2016年第三次临时股东大会决



议》。



郑州云飞扬信息技术股份有限公司



董事会



2016年11月29日




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