公告日期：2023-06-05

公告编号：2023-026

证券代码：430505 证券简称：上陵牧业 主办券商：南京证券
宁夏上陵牧业股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 1 日

2.会议召开地点：银川市兴庆区丽景北街 730 号公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：史仁

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《宁夏上陵牧业股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事尚洁、黄丽、孙宇飞、赵英良、王悦、程晓飞因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》


公告编号：2023-026

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，全资子公司宁夏翔达牧业科技有限公司向上海蒙元商业保理有限公司（以下简称“上海蒙元”）融资肆仟万元整，宁夏俊佑牧业科技有限公司向上海蒙元融资壹仟万元整。两家子公司总计融资伍仟万元整用于购买饲料，融资期限一年，我公司为以上两笔融资向上海蒙元提供担保。以上两家子公司分别委托内蒙古牛享融融资担保有限公司向上海蒙元提供连带责任保证担保，上陵牧业及其子公司分别向内蒙古牛享融融资担保有限公司提供连带责任保证反担保，保证期间为融资债务履行期限届满之日起三年。具体事项以签订的担保协议/反担保协议为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《宁夏上陵牧业股份有限公司提供担保的公告》（公告编号 2023-027）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司决定于 2023 年 6 月 20 日召开 2023 年第三次临时股东大会，具体内容
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《宁夏上陵牧业股份有限公司关于召开 2023年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号 2023-028）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2023-026

三、备查文件目录
《宁夏上陵牧业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

宁夏上陵牧业股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 5 日

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