公告日期：2023-04-28

关于宁夏上陵牧业股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告
信会师报字[2023]第 ZE10269 号


关于宁夏上陵牧业股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况

专项报告的鉴证报告

（2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止）

目录 页次
一、 鉴证报告 1-2
二、 专项报告 1-3
三、 募集资金使用情况对照表 1

关于宁夏上陵牧业股份有限公司2022年度

募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2023]第ZE10269号
宁夏上陵牧业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的宁夏上陵牧业股份有限公司（以下简称“上陵牧业”）2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、管理层的责任

上陵牧业管理层的责任是按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历
史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》和《挂牌公司股票发行常见问
宁夏上陵牧业股份有限公司
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

关于宁夏上陵牧业股份有限公司

2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定，本公司就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况

宁夏上陵牧业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会以证
监许可【2017】132 号《关于核准宁夏上陵牧业股份有限公司定向发行股票的批复》
核准，公司定向发行人民币 10,000.00 万股，发行价格为 4.00 元/股，募集资金总额
为人民币 400,000,000.00 元。上述募集资金于 2017 年 3 月 6 日至 3 月 23 日汇入公
司宁夏黄河农村商业股份有限公司营业部的银行账户，银行账号：5000038100108。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司此次定向发行股票募集资金到位情况进行
了审验，并出具了信会师报字[2017]第 ZE50019 号《验资报告》。

二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国合同法》、
《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业
股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细
则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购
协议中特殊条款、特……
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