公告日期：2020-05-14

证券代码：430504 证券简称：众智科技 主办券商：南京证券

郑州众智科技股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 12 日



2.会议召开地点：公司会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨新征先生。

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数85,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况



（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



根据《公司法》《证券法》《公司章程》《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司董事会编制了《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 85,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：



根据《公司法》《证券法》《公司章程》《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司监事会编制了《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 85,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：



根据公司截止 2019 年 12 月 31 日的经营结果，公司董事会对公司的财务运

营结果进行总结，并形成《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 85,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：



根据《2019 年度财务决算报告》对公司经营成果和财务状况的全面分析，

并综合考虑多方面因素，公司制定了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 85,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《<2019 年年度报告>及其摘要》

1.议案内容：



详见公司2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州众智科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）、《郑州众智科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：



同意股数 85,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。……
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