公告日期:2019-04-29
郑州众智科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月26日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数85,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作,公司董事会编制了《2018年度董事会工作报告》。
同意股数85,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作,公司监事会编制了《2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数85,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司董事会根据公司截止2018年12月31日的经营结果,对公司的财务运营结果进行总结,并形成《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数85,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
1.议案内容:
根据《2018年度财务决算报告》对公司经营成果和财务状况的全面分析,并综合考虑多方面因素,公司制定了《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数85,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《〈2018年年度报告〉及其摘要》议案
1.议案内容:
详见公司于2019年3月28日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上披露的公告,公告编号:2019-003、2019-004。
2.议案表决结果:
同意股数85,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
考虑到公司经营发展需要,董事会决定2018年度利润分配方案为:本年度不分配利润、也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:
同意股数85,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(七)审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容:
详见公司于2019年3月28日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上披露的公告,公告编号:2019-005。
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