公告日期：2020-05-15

证券代码：430503 证券简称：双环电感 主办券商：华安证券

蚌埠市双环电感股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：安徽省蚌埠市长征南路 88 号会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李福喜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
13,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.其它高级管理人员列席会议
二、议案审议情况

（一）审议通过《蚌埠市双环电感股份有限公司 2019 年董事会工作报告》
的议案

1.议案内容：

议案内容祥见《蚌埠市双环电感股份有限公司 2019 年董事会工作报告》
2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《蚌埠市双环电感股份有限公司 2019 年监事会工作报告》
的议案

1.议案内容：

议案内容祥见《蚌埠市双环电感股份有限公司 2019 年监事会工作报告》
2. 议案表决结果：


同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《蚌埠市双环电感股份有限公司 2019 年财务决算报告》议案
1.议案内容：

议案内容祥见《蚌埠市双环电感股份有限公司 2019 年财务决算工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《蚌埠市双环电感股份有限公司 2020 年财务预算报告》议
案

1.议案内容：

议案内容祥见《蚌埠市双环电感股份有限公司 2020 年财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（五）审议通过《蚌埠市双环电感股份有限公司 2019 年度利润分配预案》
议案

1.议案内容：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度实现归属于
本公司股东的净利润-1,871,051.14 元，加上期初未分配利润 135,609.85 元，本年度实际可分配利润为-1,735,441.29 元。

根据本公司实际情况，董事会建议：本年不分配利润。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3……
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