公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-010



证券代码：430503 证券简称：双环电感 主办券商：华安证券



蚌埠市双环电感股份有限公司



第三届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 30 日



2.会议召开地点：安徽省蚌埠市长征南路 88 号公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 23 日以专人送达 方式发出

5.会议主持人：李福喜

6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程》的议案

1.议案内容：



具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-011）





公告编号：2020-010



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案 》

1.议案内容：



董事会提议于 2020 年 5 月 18 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议关于

修改公司章程的议案。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《拟修订股东大会议事规则 》议案

1.议案内容：



具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订股东大会议事规则的公告》（公告编号：2020-013）



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《拟修订董事会议事规则》议案

1.议案内容：



具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订董事会议事规则公告》（公告编号：2020-014）



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2020-010



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《拟修订对外担保管理制度 》议案

1.议案内容：



具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订对外担保管理制度》（公告编号：2020-016）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《拟修订关联交易管理制度》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订关联交易管理制度》（公告编号：2020-017）



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃……
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