公告日期：2021-04-22

公告编号：2021-006



证券代码：430503 证券简称：双环电感 主办券商：华安证券



蚌埠市双环电感股份有限公司



第三届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 22 日



2.会议召开地点：安徽省蚌埠市长征南路 88 号公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 15 日以专人送达 方式发出

5.会议主持人：李福喜

6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《蚌埠市双环电感股份有限公司 2020 年董事会工作报告 》议案1.议案内容：



公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2020 年工作情况编写了《2020 年度董



公告编号：2021-006



事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《蚌埠市双环电感股份有限公司 2020 年度经营工作总结及 2021年度经营计划的报告》议案

1.议案内容：



蚌埠市双环电感股份有限公司 2020 年度经营工作总结及 2021 年度经营计划

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《蚌埠市双环电感股份有限公司 2020 年财务决算报告》议案1.议案内容：



蚌埠市双环电感股份有限公司 2020 年财务决算报告



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《蚌埠市双环电感股份有限公司 2021 年财务预算报告》议案1.议案内容：



蚌埠市双环电感股份有限公司 2021 年财务预算报告



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无





公告编号：2021-006



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《蚌埠市双环电感股份有限公司 2020 年年度报告及摘要 》议案1.议案内容：



蚌埠市双环电感股份有限公司 2020 年年度报告及摘要



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《蚌埠市双环电感股份有限公司 2020 年度利润分配预案 》议案

1.议案内容：



经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度实现归属于本公司股东的净利润-1,977,613.23 元，加上期初未分配利润-1,735,441.29 元，本年度实际可分配利润为-3,713,054.52 元。



根据本公司实际情况，董事会建议：本年不分配利润。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无……
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