公告日期：2024-01-24

证券代码：430500 证券简称：亚奥科技 主办券商：南京证券
江苏亚奥科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长张彤先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数44,297,245 股，占公司有表决权股份总数的 50.64%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 2 人，董事刘鲲、伊恩江、赵珊、张志军因工作
原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张凌因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司副总经理王久辉、财务总监于国红列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举并选举第五届董事会非独立董事议案》1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息发
布平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《亚奥科技：董事换届公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,297,245 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举赵珊为公司第五届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息发
布平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《亚奥科技：董事换届公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,297,245 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举张志军为公司第五届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：


议案内容详见公司于 2024 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息发
布平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《亚奥科技：董事换届公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,297,245 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司监事会换届选举并选举第五届监事会监事的议案》1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息发
布平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《亚奥科技：监事换届公告》（公告编号：2024-004）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,297,245 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 ……
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