公告日期:2022-04-08
公告编号:2022-005
证券代码:430500 证券简称:亚奥科技 主办券商:南京证券
江苏亚奥科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场结合通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 3 月 25 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席钱宏旺先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
监事张凌因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。
公告编号:2022-005
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息发布平
台(http://www.neeq.com.cn)发布的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》
1.议案内容:
公司财务总监做 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于终止上市辅导的议案》
1.议案内容:
根据公司自身战略规划需要,经与辅导券商充分沟通和友好协商后,公司拟终止上市辅导工作。公司将在该事项经股东大会审议通过后,与辅导券商正式签署相关协议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2022-005
(五)审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
1.议案内容:
内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息发布平
台(http://www.neeq.com.cn)发布的《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
1.议案内容:
根据《会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》的规定和要求,公司发现前期会计差错更正事项,公司已对此前期会计差错进行了更正,并采用追溯重述法对 2020 年度合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量、母公司资产负债表、母公司利润表、母公司现金流量表的相关项目进行了调整。
内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台
(http://www.neeq.com.cn)发布的《前期会计差错更正公告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表……
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