公告日期：2023-09-12

证券代码：430496 证券简称：大正医疗 主办券商：国金证券
山东大正医疗器械股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 27 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 26 日 15:00—2023 年 9 月 27 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430496 大正医疗 2023 年 9 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（青岛）律师事务所见证律师。
（七）会议地点

山东省威海市火炬高技术产业开发区驾山路 70 号公司二楼会议室。
二、会议审议事项

（一）审议《关于选举宋霞女士为公司第六届董事会董事的议案》

公司董事会于 2023 年 9 月 8 日收到董事刘素芳女士的书面辞职报告，因个
人原因，刘素芳女士申请辞去公司董事职务，辞职后仍在公司任职其他职务。
为确保公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第一大股东王伟民先生提名宋霞女士为董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

宋霞，女，1988 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于齐鲁
师范学院，专科学历，市场营销专业。2015 年至今，任职于山东大正医疗器械股份有限公司，现任销售区域经理。
（二）审议《关于选举王伟先生为公司第六届董事会董事的议案》

公司董事会于 2023 年 9 月 8 日收到董事王艳女士的书面辞职报告，因个人
原因，王艳女士申请辞去公司董事职务，辞职后仍在公司任职其他职务。

为确保公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第一大股东王伟民先生提名王伟先生为董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

王伟，男，1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于山东
财经大学，本科学历，物资经济专业。1987 年 8 月至 1996 年 5 月，任山东省乡
镇企业局建材开发公司经济师；1996 年 6 月至 1999 年 4 月，任烟台华升玻璃钢
有限公司营销部长；1999 年 5 月至 2004 年 6 月，任威海布鲁林设备有限公司经
理；2004 年 7 月至今，任威海广和空调设备服务有限公司经……
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