公告日期：2020-05-12

安徽华博胜讯信息科技

股份有限公司

章 程

二〇二〇年五月


目 录


第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让......6

第四章 股东和股东大会......7

第一节 股东......7

第二节 股东大会的一般规定...... 10

第三节 股东大会的召集...... 12

第四节 股东大会的提案与通知......14

第五节 股东大会的召开...... 15

第六节 股东大会的表决和决议......18

第五章 董事会......21

第一节 董事......21

第二节 董事会......24

第六章 总经理及其他高级管理人员......29
第七章 监事会......32

第一节 监事......32

第二节 监事会......32

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......34

第一节 财务会计制度...... 34

第二节 内部审计......36

第三节 会计师事务所的聘任...... 36

第九章 通知和公告......36
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......37

第一节 合并、分立、增资和减资......37

第二节 解散和清算......38

第十一章 信息披露与投资者管理...... 40
第十二章 修改章程......41
第十三章 附则......42

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 安徽华博胜讯信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，系由安徽华博胜讯信息科技有限公司整体变更设立。

第三条 公司注册名称：安徽华博胜讯信息科技股份有限公司

英文名称：Anhui Huaboshengxun Information Technology Co.，Ltd

第四条 公司住所：合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 F4 楼
10 层。

第五条 公司注册资本为人民币 3500.64 万元。

第六条 公司为营业期限 30 年的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书及财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围


第十一条 公司的经营宗旨： 以诚信、务实、超越的企业精神，致力于产
品创新、行业综合性解决方案的打造，深入研究用户需求，挖掘创新元素，努力 成为行业内顶级产品提供商、权威咨询服务商和运营服务商，在公司自身发展的 同时积极回报社会，为我国公共文化事业繁荣、公共安全行业现代化发挥积极的 推动作用。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：计算机软硬件产品、网络设
备、电子产品开发、制造及销售；智能终端产品、数字体验产品、虚拟现实产品、 云平台产品、互联网产品、大数据产品的技术研发、应用、销售及维护管理；计 算机信息系统集成；安全技术防范工程、建筑装修装饰工程、电子与智能化工程 的咨询、设计、施工、维护管理及服务外包；互联网文化活动的组织策划与推广； 为公共文化管理机构、文化场馆、文化经营场所、教育机构提供咨询、技术服务、 软硬……
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