公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-006

证券代码：430494 证券简称：华博胜讯 主办券商：华安证券
安徽华博胜讯信息科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
召集人就本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 11 日 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号：2020-006

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430494 华博胜讯 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的安徽天禾律师事务所李结华律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长向董事会汇报 2019 年度工作情况。（二）审议《2019 年度财务决算方案和 2020 年度财务预算方案》
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况及 2020 年度财务预算方案予以汇报。
（三）审议《2019 年年度报告全文及摘要》
具体内容详见公告于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。
（四）审议《2019 年度利润分配预案》
详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-008）。
（五）审议《修订公司章程》
详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《修订公司章程公告》（公告编号：2020-003）。
（六）审议《关于续聘 2020 年度审计机构》
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，审计费用将提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定。
（七）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》
详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-009）。


公告编号：2020-006

（八）审议《2019 年度监事会工作报告》
根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会认真执行公司监事会职责。编制了《2019 年度监事会工作报告》。
（九）审议《关于修订监事会议事规则》
为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 的要求，公司拟制定新的《监事会议事规则》，经股东大会审议通过启用，同时原《监事会议事规则》废止。
（十）审议《制定和修订公司相关制度》
为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等相关规定，公司制定了《年度报告重大差错责任追究制度》，并修订各项制度：包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》。上述制度经股东大会审议通过后生效，同时原相应制度废止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。