公告日期：2019-09-25

公告编号：2019-025

证券代码：430494 证券简称：华博胜讯 主办券商：华安证券
安徽华博胜讯信息科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王学杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
召集人就本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 35,006,400 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 9 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台上披露的公司《第二届董事会第十六次决议公告》公告号 2019-019。
2.议案表决结果：

同意股数 35,006,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


公告编号：2019-025

3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 9 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台上披露的公司《第二届监事会第十一次决议公告》公告号 2019-021。
2.议案表决结果：

同意股数 35,006,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《关于修订公司章程》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 9 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台上披露的公司《修订公司章程》公告号 2019-020。
2.议案表决结果：

同意股数 35,006,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、 备查文件目录
2019 年第二次临时股东大会决议。

安徽华博胜讯信息科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 25 日

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