公告日期:2019-09-25
公告编号:2019-025
证券代码:430494 证券简称:华博胜讯 主办券商:华安证券
安徽华博胜讯信息科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王学杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
召集人就本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 5 人,持有表决权的股份 35,006,400 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2019 年 9 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台上披露的公司《第二届董事会第十六次决议公告》公告号 2019-019。
2.议案表决结果:
同意股数 35,006,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号:2019-025
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2019 年 9 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台上披露的公司《第二届监事会第十一次决议公告》公告号 2019-021。
2.议案表决结果:
同意股数 35,006,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《关于修订公司章程》的议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2019 年 9 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台上披露的公司《修订公司章程》公告号 2019-020。
2.议案表决结果:
同意股数 35,006,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、 备查文件目录
2019 年第二次临时股东大会决议。
安徽华博胜讯信息科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 25 日
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