公告日期：2024-09-19

大同新成新材料股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护大同新成新材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规
定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司设立方式：发起设立。公司系由大同市新成特炭有限公司全体股东张培林、
赤九林、叶荣、王芙蓉、齐寿合、庞中海、王平贵、张洛征、党玉宝、李园林、
梁淑贞、刘金荣、赵建斌、张锦俊、任淑林、景月英、张玉兰、张培模、刘霞、
天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津达晨盛世股权投资基金
合伙企业（有限合伙）、北京盛泰新力资产管理中心（有限合伙）、深圳市诺亚
智信成长投资合伙企业、鲁证创业投资有限公司、上海道富元通投资合伙企业
(有限合伙)作为发起人，由大同市新成特炭有限公司整体变更设立；公司在大同
市工商行政管理局注册登记，取得《营业执照》。

第三条 公司注册名称：大同新成新材料股份有限公司。

英文名称：DaTong XinCheng New Material Co.,Ltd

公司住所：山西省大同市新荣区花园屯村

邮政编码：037002

第四条 公司的注册资本为壹亿叁仟陆佰捌拾壹万元人民币。公司因增加或者减少注册
资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或者减少注册资本
决议后，对公司章程进行相应修改，并由董事会安排办理注册资本的变更登记
手续。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。


第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以
其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程于公司登记机关备案之日生效，自生效之日起，即成为规范公司的
组织机构与公司行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律
约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间基于公司章程及
有关法律、行政法规所规定的权利义务发生的与公司事务有关的争议或者权利
主张，应当先行通过协商解决。协商不成或不愿协商的，按照本章程第一百七
十六条通过仲裁方式解决。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监/财
务负责人、总工程师。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：遵守国家法律法规，维护社会经济秩序，承担社会责任；诚
信经营，注重经济效益；提高职工收入，保障股东和债权人的合法权益。

第十一条 公司经营范围是：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；非金属矿物制
品制造；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；
铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；高铁设备、配件制造；高铁
设备、配件销售；城市轨道交通设备制造；轨道交通专用设备、关键系统及部
件销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；专用化学产品
制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；涂料制造(不含危
险化学品)；涂料销售(不含危险化学品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；
供应链管理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；光伏设备及元器件销售；电
子产品销售；农副产品销售；橡胶制品销售；建筑材料销售；金属材料销售；
有色金属合金……
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