公告日期：2024-09-19

公告编号：2024-036

证券代码：430493 证券简称：新成新材 主办券商：山西证券
大同新成新材料股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和审议议程程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数61,356,182 股，占公司有表决权股份总数的 44.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-036

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第五届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-033）、《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-035）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,356,182 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
（二）律师姓名：白拂军、许嘉
（三）结论性意见

公司本次临时股东大会的召集程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，本次临时股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效。

公司本次临时股东大会的召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。
参加公司本次临时股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次临时股东大会，其参会资格合法、有效。

本次临时股东大会表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，所有议案获得本次临时股东大会通过，所作表决结果合法、有效。


公告编号：2024-036

四、备查文件目录

大同新成新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议。

大同新成新材料股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 19 日

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