公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-030

证券代码：430493 证券简称：新成新材 主办券商：山西证券
大同新成新材料股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《大同新成新材料股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事刘伟峰、李永清因外地办公以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

公司根据 2024 年上半年经营情况编制了 2024 年半年度报告，具体内容详见

公告编号：2024-030

公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-032）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

大同新成新材料股份有限公司第五届董事会第七次会议决议。

大同新成新材料股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日

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