新成新材:关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告
新成新材资讯
2024-04-09 15:56:33
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公告日期:2024-04-09


公告编号:2024-012

证券代码:430493 证券简称:新成新材 主办券商:山西证券
大同新成新材料股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

第五届董事会第四次会议通过决议,提请召开 2024 年第一次临时股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2024 年 4 月 24 日上午 9:30。

(六)出席对象


公告编号:2024-012

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430493 新成新材 2024 年 4 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

大同新成新材料股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟为公司控股孙公司申请银行借款提供担保的议案》

内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《第五届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2024-010),《提供担保的公告》(公告编号:2024-011)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、

公告编号:2024-012

委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。

(二)登记时间:2024 年 4 月 24 日上午 9:00-9:30

(三)登记地点:公司董事会秘书办公室
四、其他
(一)会议联系方式:山西省大同市花园屯乡工业园 联系电话:0352-3175263
传真:0352-3175755 邮政编码:037002
(二)会议费用:现场参会股东交通、住宿等费用自理
五、备查文件目录

大同新成新材料股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。

大同新成新材料股份有限公司董事会
2024 年 4 月 9 日

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