公告日期：2024-04-09

公告编号：2024-012

证券代码：430493 证券简称：新成新材 主办券商：山西证券
大同新成新材料股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

第五届董事会第四次会议通过决议,提请召开 2024 年第一次临时股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日上午 9:30。

（六）出席对象


公告编号：2024-012

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430493 新成新材 2024 年 4 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

大同新成新材料股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟为公司控股孙公司申请银行借款提供担保的议案》

内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-010），《提供担保的公告》（公告编号：2024-011）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、

公告编号：2024-012

委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 4 月 24 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：山西省大同市花园屯乡工业园 联系电话：0352-3175263
传真：0352-3175755 邮政编码：037002
（二）会议费用：现场参会股东交通、住宿等费用自理
五、备查文件目录

大同新成新材料股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。

大同新成新材料股份有限公司董事会
2024 年 4 月 9 日

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