公告日期：2023-11-02

证券代码：430493 证券简称：新成新材 主办券商：山西证券
大同新成新材料股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《大同新成新材料股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事刘伟峰、李永清因在外办公以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张日清为公司董事长的议案》
1.议案内容：


根据公司治理的需要，董事会选举张日清为公司第五届董事会董事长，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举张培林为公司副董事长的议案》
1.议案内容：

根据公司治理的需要，董事会选举张培林为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任张日清为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司治理的需要，董事会聘任张日清为公司总经理，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任袁霞为公司常务副总经理、财务总监的议案》

1.议案内容：

根据公司治理的需要，董事会聘任袁霞为公司常务副总经理、财务总监，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任钱晶荣为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司治理的需要，董事会聘任钱晶荣为公司副总经理，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任张培模为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司治理的需要，董事会聘任张培模为公司副总经理，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任张锦俊为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司治理的需要，董事会聘任张锦俊为公司副总经理，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于聘任阮明礼为公司总工程师的议案》
1.议案内容：

根据公司治理的需要，董事会聘任阮明礼为公司总工程师，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届……
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