公告日期：2023-11-02

公告编号：2023-045

证券代码：430493 证券简称：新成新材 主办券商：山西证券
大同新成新材料股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和审议议程程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数61,346,553 股，占公司有表决权股份总数的 44.8407%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 500,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.3655%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2023-045

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2023-037）及《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-040）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,846,553 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.1850%；反对股数 500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.8150%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-038）及《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-040）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,846,553 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.1850%；反对股数 500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.8150%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况


公告编号：2023-045

同意 反对 弃权

议案 议案

比例
序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数

（%）

(一) 关于公 4,037,921 6.5821% 500,000 0.8150% 0 0%
司董事

会换届

选举的

议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
（二）律师姓名……
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