公告日期：2023-10-17

公告编号：2023-038

证券代码：430493 证券简称：新成新材 主办券商：山西证券
大同新成新材料股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 5 日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《大同新成新材料股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会届满，公司监事会拟提名赵敬民、朱治华为公司第五届监事会股东代表监事候选人，届时与职工代表大会选出的职工代表监事组成公

公告编号：2023-038

司第五届监事会，监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。在股东大会审议通过前仍由第四届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。经资格审查，以上被提名监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

大同新成新材料股份有限公司第四届监事会第九次会议决议。

大同新成新材料股份有限公司
监事会
2023 年 10 月 17 日

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