公告日期：2023-06-13

公告编号：2023-024

证券代码：430493 证券简称：新成新材 主办券商：山西证券
大同新成新材料股份有限公司董事、高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十七次会议于
2023 年 6 月 12 日审议并通过：

任命张日清先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会届满为止，自 2023 年 6
月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 1.46%，不是
失信联合惩戒对象。

免去张日清先生的副总经理，自 2023 年 6 月 12 日起生效。上述免职人员持有公司
股份 2,000,000 股，占公司股本的 1.46%，不是失信联合惩戒对象。

任命钱晶荣女士为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满为止，自 2023 年
6 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 15,000 股，占公司股本的 0.01%，不是
失信联合惩戒对象。

提名钱晶荣女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 15,000 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

1、因公司发展需要，任命张日清先生为总经理，同时免去其副总经理职务。

2、因公司发展需要，任命钱晶荣女士为董事、副总经理。
（三）新任董监高人员履历

钱晶荣：女，1984 年 2 月出生，中国国籍，本科学历。2008 年 1 月至 2015 年 12
月，就职于大同新成新材料股份有限公司，任销售部部长；2015 年 12 月至 2020 年 1
月，就职于大同新成新材料股份有限公司，任监事会主席。


公告编号：2023-024

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

大同新成新材料股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。

大同新成新材料股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 13 日

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