公告日期:2022-04-28
公告编号:2022-003
证券代码:430491 证券简称:蓝斯股份主办券商:国信证券
厦门蓝斯通信股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 11 日以电话方式发出
5.会议主持人:陈承佳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,公司已编制《2021年度监事会工作报告》,就公司 2021 年监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
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3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,公司已编制《2021年度财务决算报告》,就公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,公司已编制《2022年度财务预算报告》,就公司 2022 年度财务预算报告予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为财务报告审
计机构的议案》
1.议案内容:
鉴于中审华会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2021 年度审计工作中,严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》,坚持独立、客观、公正的审计准则,勤勉尽责,公允合理地发表了独立审计意见,表现出良好的职业操守,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,公司拟继续聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告审计机构。同时授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准,协商确定中审华会计师事务所(特殊普通合伙)的相关业务报酬并签署相关
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协议和文件。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:
公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》的有关规定,编制了公司《2021 年年度报告及年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:
根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司 2021 年度实现归属于挂牌公司股东的净利润-7,966,857.54 元,本年度可供股东分配的利润为-3,658,884.49 元。
鉴于目前……
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