公告日期:2021-12-17
证券代码:430490 证券简称:旭龙物联 主办券商:长江证券
广东旭龙物联科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 16 日
2.会议召开地点:广州市萝岗区科学城科学大道科汇一街7号401房公司会议室。3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长徐朝荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数21,585,085 股,占公司有表决权股份总数的 81.03%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<广东旭龙物联科技股份有限公司 2021 年股票定向发行说
明书>》议案
1.议案内容:
公司拟进行股票定向发行,本次定向发行数量不超过 6,280,000(含6,280,000)股普通股股票,预计融资金额不超过(含)人民币 43,960,000 元。2.议案表决结果:
同意股数 18,232,189 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
关联股东姜绪荣回避表决。
(二)审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》议案
1.议案内容:
为规范公司募集资金管理,保护投资者合法权益,根据相关法律法规及规范性文件的规定,公司将开设募集资金专项账户,并与募集资金专项账户银行、主办券商签署《募集资金三方监管协议》,以加强对公司募集资金的管理。
2.议案表决结果:
同意股数 21,585,085 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及回避表决情况。
(三)审议通过《关于签署附生效条件的认购协议》议案
1.议案内容:
本次股票定向发行,公司与发行对象签订附生效条件的《定向发行认购协议》,该协议经双方签署后成立,经过公司董事会、监事会、股东大会批准并履
行相关审批程序后生效。
2.议案表决结果:
同意股数 18,232,189 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
关联股东姜绪荣回避表决。
(四)审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容:
本次股票定向发行后,公司注册资本将发生变化,公司将根据本次发行情况,对《公司章程》中涉及注册资本等内容条款进行修订。
2.议案表决结果:
同意股数 21,585,085 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及回避表决情况。
(五)审议通过《关于拟修订<募集资金管理制度>》议案
1.议案内容:
为规范公司募集资金的使用和管理,提高募集资金的使用效率,切实保护投资者的权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人……
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