公告日期：2021-12-01

公告编号：2021-032

证券代码：430490 证券简称：旭龙物联 主办券商：长江证券
广东旭龙物联科技股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 16 日上午 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2021-032

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430490 旭龙物联 2021 年 12 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市萝岗区科学城科学大道科汇一街 7 号 401 房公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<广东旭龙物联科技股份有限公司 2021 年股票定向发行说明书>》议案

公司拟进行股票定向发行，本次定向发行数量不超过 6,280,000（含6,280,000）股普通股股票，预计融资金额不超过（含）人民币 43,960,000.00元。详见《广东旭龙物联科技股份有限公司 2021 年股票定向发行说明书》。

具体内容详见公司于2021年12月1日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东旭龙物联科技股份有限公司 2021 年股票定向发行说明书》（公告编号为：2021-029）。
（二）审议《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》议案

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规及规范性文件的规定，公司将开设募集资金专项账户，并与募集资金专项账户银行、主办券商签署《募集资金三方监管协议》，以加强对公司募集资金的管理。
（三）审议《关于签署附生效条件的认购协议》议案

本次股票定向发行，公司与发行对象签订附生效条件的《定向发行认购协议》，该协议经双方签署后成立，经过公司董事会、监事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。
（四）审议《关于拟修订<公司章程>》议案

本次股票定向发行后，公司注册资本将发生变化，公司将根据本次发行情况，对《公司章程》中涉及注册资本等内容条款进行修订。

详见公司于2021年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-030）。


公告编号：2021-032

（五）审议《关于拟修订<募集资金管理制度>》议案

为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、法规、规范性文件规定，并结合公司实际情况，公司董事会拟修订《募集资金管理制度》。

详见公司于2021年12月1日在全国中小企业股份转……
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