公告日期:2021-11-16
公告编号:2021-026
证券代码:430490 证券简称:旭龙物联 主办券商:长江证券
广东旭龙物联科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 15 日
2.会议召开地点:广州市萝岗区科学城科学大道科汇一街7号401房公司会议室。3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长徐朝荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数21,570,156 股,占公司有表决权股份总数的 80.97%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。
公告编号:2021-026
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更公司经营范围》议案
1.议案内容:
根据公司战略发展布局,为更好地满足公司经营发展需要,公司拟变更经营范围为:货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;软件开发;计算机应用电子设备制造;信息系统集成服务;电子工业专用设备制造;物联网技术研发;物联网技术服务;工程和技术研究和试验发展;物联网设备制造;物联网设备销售;电子专用设备销售;软件销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;物业管理;非居住房地产租赁;园区管理服务;企业管理服务;停车场服务;办公设备租赁服务;供应链管理服务;信息咨询服务。具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果:
同意股数 21,570,156 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及回避表决情况。
(二)审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容:
根据上述公司战略发展布局,为更好地满足公司经营发展需要拟变更公司经营范围,以及为进一步明确公司董事会审批权限,拟修订《公司章程》第十二条、第一百零七条款。
2.议案表决结果:
同意股数 21,570,156 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
公告编号:2021-026
通过。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及回避表决情况。
(三)审议通过《关于公司向中山市昊天电器有限公司借款》议案
1.议案内容:
根据公司经营发展需要,公司拟向中山市昊天电器有限公司借款 1000.00 万元,借款期限不超过 6 个月,利息按年利率 5.00%计算,具体以双方签订的借款合同为准。
2.议案表决结果:
同意股数 21,570,156 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
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