公告日期：2021-10-29

公告编号：2021-024

证券代码：430490 证券简称：旭龙物联 主办券商：长江证券
广东旭龙物联科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十二条 经核准，公司经营范围为：货物 第十二条 经核准，公司经营范围为：货物
进出口（专营专控商品除外）；技术进出口； 进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；软件开发；计算机应用电子设备制造；信息 软件开发；计算机应用电子设备制造；信息系统集成服务；电子工业专用设备制造。 系统集成服务；电子工业专用设备制造；物
联网技术研发；物联网技术服务；工程和技
术研究和试验发展；物联网设备制造；物联
网设备销售；电子专用设备销售；软件销售；
电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零
售；计算机软硬件及辅助设备批发；物业管
理；非居住房地产租赁；园区管理服务；企
业管理服务；停车场服务；办公设备租赁服
务；供应链管理服务；信息咨询服务。

第一百零七条 董事会应当确定公司发生对 第一百零七条 董事会应当确定公司发生对
外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司 外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、购买或者出售资产、提供财务资助、 投资等）、购买或者出售资产、提供财务资助、

公告编号：2021-024

提供担保、租入或者租出资产、签订管理方 提供担保、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与 面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、研究与 或者受赠资产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、关联交易 开发项目的转移、签订许可协议、关联交易等交易事项的权限，建立严格的审查和决策 等交易事项的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专 程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。股东 业人员进行评审，并报股东大会批准。股东大会授权董事会对公司发生各类交易事项的 大会授权董事会对公司发生各类交易事项的
处理权限如下： 处理权限如下：

（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期 （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面经审计总资产的 30%以下，该交易涉及的资 值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占产总额同时存在账面值和评估值的，以较高 公司最近一个会计年度经审计总资产的 20%
者作为计算数据； 以上，30%以下；

（二）交易标的（如股权) 在最近一个会计 （二）交易涉及的资产净额或成交金额占公年度相关的营业收入占公司最近一个会计年 司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的
度经审计营业收入的 30％以下，且绝对金额 20%以上且超过 300 万，30%以下；

不超过 500 万元； （三）交易标的（如股权）在最近一个会计
（三）交易标的（如股权) 在最近一个会计 年度……
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