公告日期：2021-09-17

公告编号：2021-016



证券代码：430490 证券简称：旭龙物联 主办券商：长江证券

广东旭龙物联科技股份有限公司



2021 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 9 月 15 日



2.会议召开地点：广州市萝岗区科学城科学大道科汇一街7号401房公司会议室。3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长徐朝荣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数21,519,356 股，占公司有表决权股份总数的 80.78%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



公司其他高级管理人员列席会议。





公告编号：2021-016



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人》

1.议案内容：



鉴于公司第三届董事会任期将于 2021 年 9 月 13 日届满，现根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定，董事会提名徐朝荣、姜绪荣、余厚蜀、蒋光兵、徐龙担任第四届董事会董事。董事会成员任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。本次选举为换届选举，徐朝荣、姜绪荣、余厚蜀、蒋光兵、徐龙均为连任当选，第四届董事会成员将在 2021 年第一次临时股东大会审议通过后履行职责，在 2021 年第一次临时股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。上述五名董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

2.议案表决结果：



同意股数 21,519,356 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案内容不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人》

1.议案内容：



鉴于公司第三届监事会任期将于 2021 年 9 月 13 日届满，现根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定，监事会提名赵光华、潘李养担任第四届监事会公司监事。监事会成员任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。本次选举为换届选举，赵光华、潘李养均为新任当选，第四届监事会成员将在 2021 年第一次临时股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。上述两名监事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。





公告编号：2021-016



2.议案表决结果：



同意股数 21,519,356 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案内容不涉及回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

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