公告日期：2021-05-21

证券代码：430490 证券简称：旭龙物联 主办券商：长江证券

广东旭龙物联科技股份有限公司



2020 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 5 月 20 日



2.会议召开地点：广州市萝岗区科学城科学大道科汇一街7号401房公司会议室。3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长徐朝荣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数21,248,456 股，占公司有表决权股份总数的 79.76%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



公司其他高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：



《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 21,248,456 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案内容不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：



《2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 21,248,456 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案内容不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：



《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 21,248,456 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案内容不涉及回避表决情况。



（四）审议通过《关于<2021 年度经营目标及财务预算报告>》议案

1.议案内容：



《2021 年度经营目标及财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 21,248,456 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案内容不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于<2020 年年度报告及年度报告摘要>》议案

1.议案内容：



《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：



同意股数 21,248,456 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案内容不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于<2020 年度利润分配>》议案

1.议案内容：



公司固定资产投资建设“旭龙物联自动识别技术产业基地”项目已将近封顶，2021 年公司进一步增加该固定资产项目投资额，加快推进项目进度，完成项目竣工验收，故公司暂不进行 2020 年度利润分配。

2.议案表决结果：



同意股数 21,248,456 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
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