公告日期：2021-04-28

证券代码：430490 证券简称：旭龙物联 主办券商：长江证券

广东旭龙物联科技股份有限公司



第三届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日



2.会议召开地点：广州市萝岗区科学城科学大道科汇一街 7 号 401 房会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 13 日以邮件方式发出



5.会议主持人：董事长徐朝荣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2020 年度总经理工作报告>》议案

1.议案内容：



《2020 年度总经理工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案内容不涉及回避表决情况。



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：



《2020 年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案内容不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：



《2020 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案内容不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2021 年度经营目标及财务预算报告>》议案

1.议案内容：



《2021 年度经营目标及财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案内容不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2020 年年度报告及年度报告摘要>》议案

1.议案内容：



《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案内容不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2020 年度利润分配>》议案

1.议案内容：



公司固定资产投资建设“旭龙物联自动识别技术产业基地”项目已将近封顶，2021 年公司进一步增加该固定资产项目投资额，加快推进项目进度，完成项目竣工验收，故公司暂不进行 2020 年度利润分配。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案内容不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2021 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：



公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案内容不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项意见》议案

1.议案内容：



为进一步明确公司控股股东、实际控制人及其关联方是否存在资金占用情况，公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度控股股东、

实际控制人及其关联方资金占用情况出具了《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项意见》。公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 ……
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