公告日期：2020-01-16

公告编号：2020-004

证券代码：430483 证券简称：森鹰窗业 主办券商：国泰君安

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

预计 2020 年发生 2019 与关联方实 预计金额与上年实
关联交易类别 主要交易内容 金额 际发生金额 际发生金额差异较
大的原因（如有）

购买原材料、 无 0 0 无

燃料和动力

销售产品、商 无 0 0 无

品、提供或者
接受劳务，委
托或者受托销
售

投资（含共同 无 0 0 无

投资、委托理
财、委托贷款）

财务资助（挂 无 0 0 无

牌公司接受
的）

公司章程中约 无 0 0 无

定其他的日常
关联交易

预计在 2020 年度 250,000,000 199,000,000 根据公司业务的发
内，关联方边书平、 展，可能增加银行贷
应京芬、黑龙江骏 款。

其他 鹰投资有限公司为

公司（含子公司）

向金融机构贷款提

供抵押担保或保证


公告编号：2020-004

担保，担保总额不

超过 2.5 亿元。

合计 - 250,000,000 199,000,000 -

（二） 基本情况

预计在 2020 年度内，关联方边书平、应京芬、黑龙江骏鹰投资有限公司为公司（含子公司）向金融机构贷款提供抵押担保或保证担保，担保总额不超过 2.5 亿元。公司（含子公司）拟向各金融机构累计申请不超过人民币 2.5 亿元的综合授信额度。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2020年1月15日在公司会议室召开，审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》的议案。

审议情况：表决结果为同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事边书平、边可仁
回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

具体详见公司于 2020 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上发布的《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

本次关联交易系关联方为公司申请贷款无偿提供担保，不涉及相关定价事宜。
四、 交易协议的签……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。