公告日期:2019-12-13
公告编号:2019-025
证券代码:430483 证券简称:森鹰窗业 主办券商:国泰君安
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 12 月 13 日
2.会议召开地点:公司双城办公楼二层 7 号会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:边书平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 2 人,持有表决权的股份 59,012,500 股,占公司有表决权股份总数的 83.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补选公司独立董事的议案》议案
1.议案内容:
因公司发展需要,根据《公司法》、《公司章程》,提名李文女士为公司第七届董事会独立董事,任职期限至公司第七届董事会届满之日止,自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。拟新任董事不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2019-025
2.议案表决结果:
同意股数 59,012,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于补选公司监事的议案》
1.议案内容:
因公司治理需要,根据《公司法》、《公司章程》,提名那洪繁先生、李珂先生为公司第七届监事会监事,任职期限至公司第七届监事会届满之日止,自 2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。拟新任监事不是失信联合惩戒对象。2.议案表决结果:
同意股数 59,012,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
李文 独立董事 任职 2019 年 12 2019 年第一次临 审议通过
月 13 日 时股东大会
那 洪 监事 任职 2019 年 12 2019 年第一次临 审议通过
繁 月 13 日 时股东大会
李珂 监事 任职 2019 年 12 2019 年第一次临 审议通过
月 13 日 时股东大会
四、备查文件目录
经与会股东签署的 2019 年第一次临时股东大会决议
公告编号:2019-025
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 13 日
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