公告日期：2019-11-28

公告编号：2019-020

证券代码：430483 证券简称：森鹰窗业 主办券商：国泰君安
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：公司双城办公楼二楼 7 号会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 22 日以电话通知方式发出
5.会议主持人：董事长边书平先生
6.会议列席人员：全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》
1.议案内容：

因公司发展需要，根据《公司法》、《公司章程》，提名李文女士为公司第七届董事会独立董事。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2019-020

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2019 年 12 月 13 日召开 2019 年第一次临时股东大会，具体内容详
见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-023）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议》

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。