公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-006
证券代码：430483 证券简称：森鹰窗业 主办券商：国泰君安
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年6月5日9点。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


公告编号：2019-006
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月31日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京市天元律师事务所孟为等律师。
（七）会议地点

哈尔滨市双城区兴安路与松花江路交叉口森鹰窗业二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度财务决算报告的议案》

根据公司截至2018年12月31日的财务情况及2018年度的经营成果，对公司的财务运营情况进行总结，形成了《2018年度财务决算报告》。
（二）审议《2018年度利润分配预案的议案》

公司2018年度利润分配方案为：不进行利润分配。
（三）审议《2018年度董事会工作报告的议案》

公司董事会总结2018年度工作，形成了《2018年董事会工作报告》。
（四）审议《2018年度监事会工作报告的议案》

公司监事会总结2018年度工作，形成了《2018年监事会工作报告》。
（五）审议《2018年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的2018年年度报告及摘要。


公告编号：2019-006
（六）审议《公司2018年度财务报告的议案》

具体内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的2018年年度报告。
（七）审议《关于预计2019年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司关于预计2019年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。
（八）审议《关于追认2018年度偶发性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司关于追认2018年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；
2、委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、证券账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡；（二）登记时间：2019年6月5日8点30分
（三）登记地点：公司证券部


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