公告日期:2019-04-25
公告编号:2019-007
证券代码:430483 证券简称:森鹰窗业 主办券商:国泰君安
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月24日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月19日以电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席孙春海先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事4人,出席和授权出席监事4人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司截至2018年12月31日的财务情况及2018年度的经营成果,对公司的财务运营情况进行总结,形成了《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-007
3.回避表决情况
该议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
公司2018年度利润分配方案为:不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
该议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司监事会总结2018年度工作,形成了《2018年监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
该议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2018年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的2018年年度报告及摘要。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
该议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2019-007
(五)审议通过《公司2018年度财务报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的2018年年度报告。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
该议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于预计2019年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司关于预计2019年日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-008)。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
该议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司第七届监事会第六次会议决议》
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司
监事会
2019年4月25日
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