公告日期:2018-05-11
公告编号:2018-027
证券代码:430483 证券简称:森鹰窗业 主办券商:国泰君安
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2018 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年 6月 6日9时
结束时间:2018年 6月 6日10时
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2018-027
本次股东大会的股权登记日为2018年5月31日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员。
(七)会议地点:公司一楼会议室
二、会议审议事项
《关于公司拟申请贷款并由关联方提供担保的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;
(二)登记时间: 2018年6月6日上午8点
公告编号:2018-027
(三)登记地点:
公司证券部办公室
四、其他
(一)会议联系方式
0451-86700222-4110
(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。
(三)临时提案
可在股东大会召开10日前提出。
五、备查文件目录
提议召开本次股东大会的第七届董事会第八次会议决议
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司
董事会
2018年5月11日
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