公告日期：2018-05-11

公告编号：2018-025



证券代码：430483 证券简称：森鹰窗业 主办券商：国泰君安



哈尔滨森鹰窗业股份有限公司



对外投资的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



(一)基本情况



本公司拟设立全资子公司森鹰窗业成都有限公司，注册地为四川省成都市，注册资本为人民币1,000,000.00元。



(二)审议和表决情况



公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司在成都投资设立全资子公司的议案》。表决结果为：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。本议案无需提交股东大会审议。



(三)交易生效需要的其他审批及有关程序



本次对外投资设立全资子公司，子公司名称、经营范围和住所等以工商行政管理部门相关核准结果为准。



(四)本次对外投资的新领域



本次对外投资不涉及进入新的领域。



二、投资标的基本情况



(一)出资方式



公告编号：2018-025



本次对外投资的出资方式为现金出资。



本次对外投资的出资说明



本次对外投资的货币资金来源于公司自有资金。



(二)投资标的基本情况



名称：森鹰窗业成都有限公司



注册地：四川省成都市



经营范围：门窗、阳光房、玻璃幕墙的研发、生产、销售、安装。



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额 出资比例



哈尔滨森鹰窗业股份有



人民币 1,000,000.00 100.00%



限公司



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



(一)本次对外投资的目的



为适应市场环境变化需求，根据行业发展趋势以及公司业务发展规划，优化公司战略布局。



(二)本次对外投资可能存在的风险



本次投资是根据公司发展战略提出，为公司长远发展做出的慎重决定，不存在重大风险。



(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



本次对外投资是公司业务发展的需要，也是公司增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，从长远发展看，有利于提高公司整体盈 公告编号：2018-025



利能力和持续经营能力。



四、备查文件目录



《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司第七届董事会第八次会议决议》哈尔滨森鹰窗业股份有限公司



董事会



2018年5月11日




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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。