公告日期:2018-05-08
公告编号:2018-018
证券代码:430483 证券简称:森鹰窗业 主办券商:国泰君安
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司
董事、高级管理人员辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
(一)基本情况
本公司董事会于2018年5月4日收到董事、总经理郑培华女士,
董事、副总经理、董事会秘书张同新先生递交的辞职报告。该辞职董事、总经理郑培华女士持有公司股份 375,000 股,占公司股本的0.53%。该辞职董事、副总经理、董事会秘书张同新先生持有公司股份562,500股,占公司股本的0.79%。郑培华女士、张同新先生辞职后不再担任公司其他职务。
(二)辞职原因
郑培华女士因个人原因,请求辞去所担任的董事及总经理职务。张同新先生因个人原因,请求辞去所担任的董事、副总经理及董事会秘书职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
(一)对公司董事会成员人数的影响
郑培华女士、张同新先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法 公告编号:2018-018
定最低人数。
按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,郑培华女士、张同新先生的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效,在此之前,郑培华女士、张同新先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。
(二)对公司生产、经营上的影响
郑培华女士、张同新先生的辞职不会对公司日常经营活动产生重大不利影响。
公司董事会对郑培华女士、张同新先生为公司发展所做出的贡献表示感谢。
三、备查文件
《郑培华女士的辞职报告》、《张同新先生的辞职报告》
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司
董事会
2018年5月8日
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