公告日期:2019-04-19
公告编号:2019-018
证券代码:430481 证券简称:吉瑞祥 主办券商:光大证券
新疆吉瑞祥科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月19日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:吉锐
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数50,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更经营范围并修改公司章程》议案
1.议案内容:
因公司经营业务发展需要,公司拟将经营范围变更为家具的研发、生产、销售,家具销售网络体系电子商务平台的研发和应用,室内外装饰、装修,通过边境小额贸易方式向毗
公告编号:2019-018
邻国家开展各类商品及技术的进出口业务(国家限制进出口的商品及技术除外),允许经营边贸项下废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料等国家核定经营的五种废旧物资的进口;金属家具制造;医疗实验室及医用消毒设备和器具制造;其他仓储业;医用消毒设备、医用消毒器具;木结构工程、木结构房屋设计、制作、施工及技术咨询;室内外装饰工程、园林绿化工程、市政工程、园林景观工程的设计、制造、施工、安装;建筑装饰材料、电子产品、五金交电、家居智能化设备销售;木制品、室外防腐木、竹制品、塑木制品的设计、研发、制作、安装、销售;木材生产及木材产品加工,木材境外采伐,木质工艺美术品、户外景观产品生产加工、销售;木材加工设备、木工机械研发设计、制造及生产、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口;普通货物道路运输活动,建筑装饰和其他建筑业;环保设备、环保公厕、户厕工程设计、制作、施工及销售;装配式结构建筑、钢结构工程、钢结构房屋的设计、制作、施工、销售及技术咨询;新型环保装饰材料的应用推广与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
具体内容详见公司于2019年4月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于修订公司章程的公告》(公告编号:2019-012)。
2.议案表决结果:
同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)《新疆吉瑞祥科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》
新疆吉瑞祥科技股份有限公司
董事会
2019年4月19日
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