公告日期：2019-04-12

公告编号：2019-015
证券代码：430481 证券简称：吉瑞祥 主办券商：光大证券

新疆吉瑞祥科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月12日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吉锐
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年3月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登《2019年第一次临时股东大会通知》的公告。本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份

公告编号：2019-015
总数50,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于董事会换届选举》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东选举吉
锐、吉祥、吉伟成、张亚红、乔志新作为公司董事，共同组成第四届董事会。详见公司于2019年3月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《第三届董事会第三十二次会议决议》（公告编号：2019-004）。
2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二） 审议通过《关于修订公司章程》议案
1.议案内容：
因公司董事会换届选举，公司拟将《公司章程》第二节第一百零七条修订为：董事会由五名董事组成，设董事长一人、副董事长一
人。详见公司于2019年3月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《第三届董事会第三十二次会议决议》（公告编


公告编号：2019-015
号：2019-004）。
2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决
（三） 否决《关于监事会换届选举的议案》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东选举吴世军、邸志星为公司监事，与职工代表监事狄玉娥共同组成公司第四届董事会。详见公司于2019年3月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《第三届监事会第八次会议决议》（公告编号：2019-006）。
2.议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
三、 备查文件目录


公告编号：2019-015
《新疆吉瑞祥科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》

新疆吉瑞祥科技股份有限公司
董事会
2019年4月12日

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