公告日期:2019-04-12
公告编号:2019-016
证券代码:430481 证券简称:吉瑞祥 主办券商:光大证券
新疆吉瑞祥科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月12日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月5日以书面形式
发出
5.会议主持人:吉锐
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
公告编号:2019-016
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的规定,选举吉锐为第四届董事会董事长,任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满为止。吉锐不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩罚,且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的规定,选举乔志新为第四届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满为止。乔志新不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩罚,且不属于失信联合惩戒对象。
公告编号:2019-016
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于任命公司高级管理人员》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司进行高级管理人员任命:
任命吉伟成为总经理,任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届任期届满之日止。吉伟成为连任总经理,不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,且不属于失信联合惩戒对象。
任命张亚红为公司董事会秘书、财务负责人,任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届任期届满之日止。张亚红不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2019-016
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《新疆吉瑞祥科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
新疆吉瑞祥科技股份有限公司
董事会
2019年4月12日
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