公告日期：2019-03-28

公告编号：2019-004

证券代码：430481 证券简称：吉瑞祥 主办券商：光大证券



新疆吉瑞祥科技股份有限公司



第三届董事会第三十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月26日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月20日以书面方

式发出

5.会议主持人：吉锐

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。





公告编号：2019-004

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于董事会换届选举》的议案

1.议案内容：



鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，提名吉锐、吉祥、张亚红、吉伟成继续担任公司第四届董事会董事；提名乔志新为公司新任董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。为确保董事会的正常运作，在第四届董事会就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于修订公司章程》的议案

1.议案内容：



因公司董事会换届选举，公司拟将《公司章程》第二节第一百零七条修订为：董事会由五名董事组成，设董事长一人、副董事长一人。



公告编号：2019-004

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：



公司拟定于2019年4月12日召开2019年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《新疆吉瑞祥科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》

新疆吉瑞祥科技股份有限公司

董事会

2019年3月28日


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