公告日期：2018-09-18

公告编号：2018-024

证券代码：430481 证券简称：吉瑞祥 主办券商：光大证券



新疆吉瑞祥科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月18日

2.会议召开地点：新疆昌吉州昌吉市昌五路吉瑞祥工业园二楼会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吉祥

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《新疆吉瑞祥科技股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数50,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。





公告编号：2018-024

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司补充确认对外借款》议案

1.议案内容：



为保护投资者利益，规范公司运营，公司在不影响正常经营的情况下,于2018年1月向乌鲁木齐和沣金缘商贸有限责任公司，签订了借款合同，提供借款1300万元，年息为10%。现公司拟对该对外借款行为进行补充确认。

2.议案表决结果：



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

（二） 审议通过《关于补充确认2018年上半年超出预计金额的日常

性关联交易》议案

1.议案内容：



公司2018年上半年累计向关联方借款1,257,434.84元，年度预计向关联方借款金额为0元，超出预计金额1,257,434.84元。现公司拟对超出预计金额进行补充确认。





公告编号：2018-024

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。

3.回避表决情况



股东均为关联方,无法回避表决。

三、 备查文件目录

《新疆吉瑞祥科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》



新疆吉瑞祥科技股份有限公司

董事会


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