公告日期:2018-04-26
公告编号:2018-012
证券代码:430481 证券简称:吉瑞祥 主办券商:光大证券
新疆吉瑞祥科技股份有限公司
关于召开2017年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年5月16日10:00
结束时间:2018年5月16日12:00
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2018-012
本次股东大会的股权登记日为2018年5月14日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、本公司聘请的北京市中伦文德律师事务所律师。
(七)会议地点:新疆昌吉州昌吉市昌五路吉瑞祥工业园二楼会议室。
二、会议审议事项
1、关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2017年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2017年度财务决算报告》的议案
4、关于《公司2017年年度报告及摘要》的议案
5、关于《公司2017年财务预算报告》的议案
6、关于《公司2017年度利润分配方案》的议案
7、关于《预计2018年公司日常性关联交易》的议案
8、关于《公司2017年度控股股东及其他关联人资金占用情况的
专项说明》的议案
9、关于《会计政策变更》的议案
三、会议登记方法
(一)登记方式
现场、信函或传真
公告编号:2018-012
(二)登记时间:2018年5月16日08:30-10:00
(三)登记地点
公司董事会办公室
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址:新疆昌吉州昌吉市昌五路吉瑞祥工业园
联系电话:0994-2893066,2355618
传真人:0994-2893000
联系人:张亚红
邮政编码:831100
(二)会议费用:与会股东会议费、食宿费用自理。
五、备查文件目录
1、《新疆吉瑞祥科技股份有限公司第三届第二十六次董事会会议决议》
新疆吉瑞祥科技股份有限公司
董事会
2018年4月26日
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